پولشویی
-
اخبار سیاسی ایران > سیاست داخلی
فوری | خبر داغ از مجمع: کنوانسیون پالرمو پس از ماه‌ها تأیید شد
به گزارش همشهری آنلاین، سید محسن دهنوی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: پیش از این، شورای نگهبان…
بیشتر بخوانید » -
چندرسانه‌ای > ویدئو
بسیار از افراد حساب خود را به قصد پولشویی اجاره می‌دهند + ویدئو
به گزارش همشهر یآنلاین، فرزین، رئیس بانک مرکزی در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی افزود: اقدامات نظارتی و…
بیشتر بخوانید » -
استانها > هرمزگان
پولشویی ۱۰۶ میلیاردی قاچاقچی سوخت در هرمزگان
ارتباط فردا: سردار علی اکبر جاویدان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با جرایم مهم اقتصادی، به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
چگونه برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی اقدام کنیم؟
ارتباط فردا: طبق اعلام بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ مسدود شده است، نسبت به بارگذاری…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
ارتباط فردا: هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از…
بیشتر بخوانید » -
جامعه > قضایی و حقوقی
هشدار درباره پیامدهای اجاره حساب بانکی و رمز ارزی
ارتباط فردا: یکی از موضوعات دردسرسازی که امروزه افراد بسیاری را دچار مشکلات متعدد کرده، «حساب اجاره‌ای» است. حساب اجاره‌ای…
بیشتر بخوانید »